يُقصد بـ"غسيل الأموال" إخفاء أو تمويه مصدر العائدات التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، بحيث يبدو أنها جاءت من مصادر مشروعة.

بعض العواصم الغربية على رأسها واشنطن وبرلين، قررت الدفاع الكامل عن الإمارات والسعي المحموم لرفعها من القائمة الرمادية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكأن شيئا لم يكن.

كشفت صحيفة "بوبليكو" الإسبانية، عن رسالة أرسلها المفوض الأوروبي للاستقرار المالي "مايريد ماكجينيس"، إلى مدير منظمة الشفافية الدولية لإضافة الإمارات إلى قائمة الدول الثالثة بدرجة عالية من المخاطر، لدورها في استضافة أموال الأوليغارش الروس.

في 17 مارس/آذار 2021، قال برهم صالح خلال مقابلة تلفزيونية إن "رئاسة الجمهورية بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مدونة قانونية تتناول آليات لاسترداد ومعرفة مصير الأموال المنهوبة من العراق، والتي ربما ذهبت إلى استثمارات في خارج البلاد".